Trang chính Pháp luật Ch.ủ m.ưu thực sự v.ụ c.ô.ng ty địa ốc Alib.ab.a l.ừa đ.ảo 2.500 tỷ đồng

Ch.ủ m.ưu thực sự v.ụ c.ô.ng ty địa ốc Alib.ab.a l.ừa đ.ảo 2.500 tỷ đồng

15 min read
Comments Off on Ch.ủ m.ưu thực sự v.ụ c.ô.ng ty địa ốc Alib.ab.a l.ừa đ.ảo 2.500 tỷ đồng
0
86

qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố v.ụ á.n x.á.c định Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc c.ô.ng ty Alib.ab.a cùng đ.ồng b.ọn có h.ành v.i l.ừa đ.ảo. Nhưng CA cũng x.á.c định ô.ng Lĩnh chỉ là “c.on rối”?

Th.ô.ng tin từ c.ơ qu.an CSĐT CA TP.HCM cho hay, qua quá trình đ.iều tr.a v.ụ á.n l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt t.ài s.ản x.ảy r.a tại c.ô.ng ty CP địa ốc Alib.ab.a và cá.c c.ô.ng ty l.iên qu.an, đến nay CA đã l.àm r.õ nhiều t.ình t.iết, trong đó, có v.ai trò ng.ười ch.ủ m.ưu thực sự.

Theo giấy phép kinh doanh, c.ô.ng ty CP địa ốc Alib.ab.a được thành lập vào ngày 6/5/2016 do Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, quê Gia Lai, tạm trú Q.Thủ Đức) làm Giám đốc và là ng.ười đại diện ph.áp l.uật.

Do đó trong qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố v.ụ á.n “l.ừa đ.ảo” mới đây của CA TP.HCM có x.á.c định, có đề cập rõ về h.ành v.i v.i ph.ạm ph.áp l.uật của Nguyễn Thái Lĩnh và đ.ồng b.ọn….

Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc và là ng.ười đại diện ph.áp l.uật của c.ô.ng ty địa ốc Alib.ab.a

Vậy thực tế,  có phải Nguyễn Thái Lĩnh có v.ai trò ch.ủ m.ưu trong v.ụ á.n c.ô.ng ty Alib.ab.a l.ừa đ.ảo 6.700 khá.ch hàng để ch.iếm đ.oạt số tiền 2.500 tỷ đồng, hay kh.ô.ng?

Tại c.ơ qu.an CA, Lĩnh kh.ai nh.ận cá.c h.ành v.i l.iên qu.an. Theo l.ời kh.ai, Lĩnh được chính anh r.uột của m.ình, là Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, quê Gia Lai, tạm trú Q,Bình Thạnh, ch.ủ t.ịch HĐQT c.ô.ng ty Alib.ab.a) chỉ đạo cá.c c.ô.ng việc, chứ ít có quyền qu.yết đ.ịnh.

Toàn bộ cá.c quyết sá.ch, đường hướng kinh doanh hay t.ổ ch.ức mô hình c.ô.ng ty đều được Luyện giao nhiệm v.ụ cho từng c.á nh.ân cụ thể.

Thực quyền đều nằm trong tay Nguyễn Thái Luyện, ch.ủ t.ịch HĐQT c.ô.ng ty CP địa ốc Alib.ab.a, là anh r.uột của Lĩnh

Luyện giao cho những ng.ười thân tín trong đó có Lĩnh, ô.ng Nguyễn Thái Lực (e.m r.uột của 2 ng.ười này) đi thu gom đất nô.ng ngh.iệp, r.ồi tự phá.c họa thành dự á.n khu dân cư cao cấp. Luyện chỉ đạo toàn bộ cá.n bộ c.ô.ng nhân viên th.ô.ng qua cá.c kênh m.ạng x.ã h.ội, cá.c trang web th.ô.ng tin để rao bá.n đất nền của cá.c dự á.n “ma” nhằm l.ừa khá.ch hàng.

th.ủ đ.oạn mà Luyện đưa ra là lấy tiền của cá.c khá.ch hàng dùng để vận hành hệ thống, để thu gom đất nô.ng ngh.iệp.

Ngoài ra, Luyện còn chỉ đạo một số nhân viên cấp quản lý tiến hành lập ra cá.c c.ô.ng ty bất đ.ộng sản, tưởng chừng như là hoạt đ.ộng đ.ộc lập nhưng đều là vệ tinh của địa ốc Alib.ab.a và trong sự k.iểm s.oát, chỉ đạo của Luyện.

CEO Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo cá.c giám đốc c.ô.ng ty c.on này sử d.ụng pháp danh đó để giao dịch, ký hợp đồng với khá.ch hàng.

Như vậy có thể nói đ.ầu trò ch.ủ m.ưu thật sự trong v.ụ á.n c.ô.ng ty Alib.ab.a l.ừa đ.ảo hàng ngàn khá.ch hàng với số tiền Kh.ủng, chính là ch.ủ t.ịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện.

Và CA đang l.àm r.õ v.ai trò của dàn l.ãnh đ.ạo trong c.ô.ng ty Alib.ab.a, Giám đốc cá.c c.ô.ng ty c.on

Dự á.n ma l.ừa ngàn ng.ười

Luyện xuất phát là nhân viên m.ôi gi.ới đất nền cho một số c.ô.ng ty bất đ.ộng sản nhỏ, nhắm vào làm ăn ở khu vực vùng ven TP.HCM và Bình Dương, Đồng Nai… Trong quá trình đó, năm 2010, Luyện thành lập c.ô.ng ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Ali, tr.ụ s.ở tại nh.à tr.ọ của ô.ng ở Q.Bình Thạnh, có vốn điều lệ 100 triệu đồng.

Chính vì có thâm niên trong nghề làm nhân viên m.ôi gi.ới, am hiểu tình hình kinh doanh đất vùng ven, giữa năm 2016, Luyện chính thức… vươn v.ai, với việc thành lập c.ô.ng ty Alib.ab.a và giao cho ng.ười e.m r.uột đứng tên đại diện ph.áp l.uật.

Luyện t.ổ ch.ức ra cái gọi là “tập đoàn địa ốc Alib.ab.a” phát triển theo hình thức đa cấp và dùng th.ủ đ.oạn tinh vi lập ra cá.c dự á.n “ma”, l.ừa hàng ngàn ng.ười.

Trong v.ụ á.n “l.ừa đ.ảo” g.ây xôn xao này, c.ơ qu.an CSĐT CA TP.HCM đã kh.ởi t.ố, b.ắt t.ạm gi.am anh e.m Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh. CA cũng tiến hành kh.ám x.ét tr.ụ s.ở của c.ô.ng ty Alib.ab.a và tr.ụ s.ở cá.c c.ô.ng ty c.on, cá.c văn phòng giao dịch đóng ở nhiều tỉnh, thành.

Ngoài ra, CA TP.HCM đang triệu tập làm việc với một số c.á nh.ân, là b.à Huỳnh Thị Ngọc Như – Phó giám đốc phụ trá.ch đối ngoài và đào tạo, cùng với h.àng l.oạt Giám đốc cá.c c.ô.ng ty c.on, để l.àm r.õ v.ai trò có l.iên qu.an nhằm x.ử l.ý theo cá.c qu.y đ.ịnh ph.áp l.uật.

Theo Vietn.amnet.vn

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

k.ết l.uận đ.iều tr.a n.ữ s.inh giao gà b.ị gi.ế.t: Vì ng.ười M.ẹ n.ợ 300 triệu

k.ết l.uận đ.iều tr.a của CA tỉnh Điện Biên cho rằng: để đ.òi khoản n.ợ 300 triệu, Vì Văn …