Trang chính Pháp luật Giả danh lãnh đạo công ty xổ số ch.iếm đ.oạt hơn 100 tỷ đồng

Giả danh lãnh đạo công ty xổ số ch.iếm đ.oạt hơn 100 tỷ đồng

24 min read
Comments Off on Giả danh lãnh đạo công ty xổ số ch.iếm đ.oạt hơn 100 tỷ đồng
0
133

Ngày 28/6, Cục c.ảnh s.át h.ình s.ự, Bộ Công an cho biết, đang tổng kết chuyên án triệt phá nhóm đ.ối t.ượng chuyên sử dụng công nghệ cao để thực hiện h.ành v.i l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt tài sản trên 53 tỉnh, thành phố trong toàn quốc, với số tiền ch.iếm đ.oạt hơn 100 tỷ đồng.

Qua công tác trinh sát nắm tình hình, theo phản ánh của quần chúng nhân dân, Cục c.ảnh s.át h.ình s.ự phối hợp với Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện 2 th.ủ đ.oạn mà các đ.ối t.ượng l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt tài sản gây b.ức x.úc trong quần chúng nhân dân với số tiền ch.iếm đ.oạt rất lớn.

Nhóm thứ 1 có 4 đ.ối t.ượng do Phạm Văn Minh (SN 1994), trú tại huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau t.ổ ch.ức c.ầm đ.ầu. Bọn chúng giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho chủ tài khoản yêu cầu gửi mã OTP (mật khẩu) để thực hiện việc giải ngân vốn vay.

Do kh.ông kiểm chứng, nhiều chủ tài khoản đã tin ngay và cung cấp mật khẩu OTP cho các đ.ối t.ượng. Tiếp đó, chúng đăng nhập vào tài khoản và thực hiện h.ành v.i ch.iếm đ.oạt bằng cách tiền từ tài khoản của các bị hại sang tài khoản ATM của bọn chúng chuẩn bị trước sau đó rút tiền, ch.iếm đ.oạt tài sản.

Giả danh lãnh đạo công ty xổ số ch.iếm đ.oạt hơn 100 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Đặng Văn Hà và đồng phạm.

Đáng chú ý, theo Cục c.ảnh s.át h.ình s.ự, th.ủ đ.oạn của nhóm thứ 2 tinh vi hơn, bọn chúng có 40 đ.ối t.ượng, thường trú chủ yếu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do đ.ối t.ượng Phạm Văn Đổ (tức Phạm Văn Hổ, SN 1966), trú tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu t.ổ ch.ức c.ầm đ.ầu.

Ban chỉ đạo chuyên án, Ban chuyên án được thành lập sau khi Cục c.ảnh s.át h.ình s.ự nhận được đơn trình báo của chị P.T.V.A (SN 1974), trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Trong đơn chị P.T.V.A cho biết, đã bị nhóm đ.ối t.ượng giả danh nhân viên Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc phụ trách khu vực phía Nam d.ụ d.ỗ, l.ừa đ.ảo hơn 3,1 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, Công an tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện nhóm t.ội ph.ạm có t.ổ ch.ức đăng ký hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, hoạt động lưu động ở các tỉnh, thành phía Bắc.

Bọn chúng dùng điện thoại di động (có phần mềm thay đổi giọng nói) gọi điện thoại cho người bị hại chủ yếu là chủ doanh nghiệp hoặt có sở kinh doanh mua bán (số điện thoại của bị hại, bọn chúng lấy từ danh bạ điện thoại bàn của các tỉnh, thành phố hoặc tra cứu dò tìm trên trang Web Google – mạng Internet).

Khi đó, các đ.ối t.ượng xưng tên là “Hùng”, “Dũng”, “Tâm” hoặc “Th.ắng”… rồi giả vờ làm quen. Sau khi làm quen với bị hại hoặc gia đình người thân của bị hại, các đ.ối t.ượng xưng là nhân viên Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc phụ trách khu vực phía Nam rồi cho bị hại biết: “Lãnh đạo Công ty là chú Lê Đức Thịnh, Ba Thịnh, Ba Tài – Giám đốc (Phó Giám đốc) chuẩn bị về hưu muốn kiếm một ít tiền nhưng kh.ông th.am l.am tiền Nhà nước” hoặc “Công ty đang có chương trình để người dân cùng tham gia đ.ánh sập các th.ầu số đ.ề ở địa phương lấy tiền gây quỹ từ thiện”… bằng cách cho số lô đề để người dân đ.ánh lô đề, tiền trúng chia 50%.

Khi bị hại tham gia sẽ trao đổi nói chuyện trực tiếp với “Giám đốc Công ty là ông Thịnh hoặc chú Ba Thịnh”. Do tin lời của các đ.ối t.ượng, bị hại gọi vào số điện thoại mà nhóm đ.ối t.ượng của Đặng Văn Hà (SN 1982), trú tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đóng vai.

Qua trao đổi nói chuyện, đ.ối t.ượng đóng vai “Giám đốc công ty” đề nghị người bị hại góp vốn vào công ty làm th.ành v.iên để mỗi ngày biết trước một số lô đề, tiền trúng chia đôi. Khi kh.ông muốn tiếp tục tham gia thì tiền góp vốn sẽ được công ty trả lại theo lãi suất ngân hàng.

Giả danh lãnh đạo công ty xổ số ch.iếm đ.oạt hơn 100 tỷ đồng - Ảnh 2.

Các đ.ối t.ượng trong đường dây l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt tài sản qua tin nh.ắn, điện thoại.

Tiếp đó, các đ.ối t.ượng cho 1 con số lô và đề nghị bị hại đ.ánh sô lô cuối ngày đối chiếu với kết quả xổ số, thấy trúng các đ.ối t.ượng liền gọi điện yêu cầu bị hại chia 50% tiền trúng đề, đồng thời đề nghị “góp tiền làm cổ đông” để chia lợi nhuận.

Tin tưởng, bị hại đã “góp vốn” nộp tiền vào các tài khoản ATM của bọn chúng đã chuẩn bị từ trước. Sau đó, nhóm đ.ối t.ượng đến trụ ATM trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh, thành phố khác rút lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Giả danh lãnh đạo công ty xổ số ch.iếm đ.oạt hơn 100 tỷ đồng - Ảnh 3.

t.ang vật thu giữ.

Từ những th.ông tin của Cục c.ảnh s.át h.ình s.ự cung cấp số tiền hơn 3,1 tỷ đồng của chị P.T.V.A được rút tại cây ATM trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, ngay sau đó Công an tỉnh Bạc Liêu huy động lực lượng vào cuộc đ.iều tr.a, trích xuất camera x.ác định người thực hiện các giao dịch rút tiền từ các tài khoản mà chị V.A chuyển tiền là nam giới, đi xe máy SH… kiểm tra dấu vân tay in trên biên lai chuyển tiền là của Đặng Văn Hà, tra cứu BKS xe máy SH nêu trên là do Hà đứng tên.

Từ đây, đường dây l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt tài sản dần hé lộ. Cơ quan đ.iều tr.a x.ác định có hai nhóm đ.ối t.ượng nhưng do ăn chia kh.ông đều nên tách ra.

Từ hai nhóm này lại tách ra rất nhiều nhóm nhỏ nhưng vẫn đan xen lẫn nhau, giữa đ.ối t.ượng này với nhóm khác vẫn có sự liên kết.

Trong đó, các đ.ối t.ượng đàn em của Phạm Văn Đổ là Đặng Văn Hà, Trần Văn Linh (SN 1971), trú tại huyện Hòa Bình (Bạc Liêu); Lưu Giàu Em, Trần Văn Nhựt, Trần Chí Hướng… đã l.ừa đ.ảo rất nhiều bị hại.

Đến nay, Ban chuyên án đã b.ắt gi.ữ, khởi tố, đưa ra xét xử 27 bị can, làm rõ 81 vụ l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Theo Cục c.ảnh s.át h.ình s.ự, việc tổng kết chuyên án rất quan trọng, bởi ngoài các vụ l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt tài sản kể trên, quá trình đ.iều tr.a đến nay, Ban chỉ đạo chuyên án, Ban chuyên án có căn cứ x.ác định các bị can, bị cáo trong v.ụ á.n trên còn thực hiện nhiều vụ l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt tài sản của bị hại ở địa bàn tỉnh, thành phố khác trên phạm vi cả nước với khoảng 32.000 giao dịch chuyển tiền vào số tài khoản của các đ.ối t.ượng trên 53 tỉnh, thành phố.

Để phòng ngừa và tiếp tục đấu tranh giải quyết triệt để loại t.ội ph.ạm này, Ban chỉ đạo chuyên án đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định tách v.ụ á.n h.ình s.ự, h.ành v.i của các bị can, chủ tài khoản ATM và những người liên quan để chuyển tin báo cho Công an các địa phương có liên quan tiếp tục đ.iều tr.a, x.ác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn t.ội ph.ạm.

Cục c.ảnh s.át h.ình s.ự khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác với các đ.ối t.ượng nh.ắn tin, gọi điện cho số lô, đề… để thực hiện h.ành v.i l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt tài sản.

Theo Công an nhân dân

 

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Từ vụ đ.ánh phụ xe khách, công an khám nhà Đường Nhuệ thu tài liệu thu 500.000 cho 1 ca hỏa táng

Tiến hành khám xét nhà Đường Nhuệ sau khi xảy ra vụ cố ý gây th.ương t.ích cho phụ xe khác…